Если на рынке существует большая конкуренция, важно убедиться, что компания упоминает об этом в своей документации. Если проект похож на другой такой же, и об этом не говорится в технических документах, то такие продукты лучше обходить стороной. Нужно держаться подальше от проектов, которые отсутствуют в социальных сетях. Любой рекламодатель первым делом продвигает свой продукт именно через социальные сети.

Опытные админы все продумывают наперед, но новички могут совершать ошибки. Если в документации проекта просто объясняется, что такое блокчейн и биткоин, то это подозрительно. Когда инвесторы проверяют проект и находят его в нижней части страницы при поиске в Google, то это явно дурной знак.

Другое дело, что при наличии долгосрочных планов на 2–3 года высок риск появления аналога такого продукта, имеющего лучшие характеристики. Мошеннические проекты в криптовалюте классифицируются по нескольким признакам. Сайт подвергается атаке злоумышленников, после чего администрация сообщает пользователям о факте проникновения и краже денег. Этот вариант наиболее распространен, но проверить его правдивость не всегда удается.

Что такое скам в криптовалюте?

Если расширение активно, то при переходе на мошеннический или фишинговый сайт MetaMask предупредит вас об этом. Скам-проекты направлены на кражу криптовалют, но фактически пользователи сами отдают свои активы злоумышленникам. Поэтому, достаточно следовать простым правилам криптобезопасности и быть внимательным, чтобы защититься от действий мошенников. Как и в любой другой сфере, в криптоиндустрии важнейшую роль играет репутация.

Данный сайт является независимым информационным порталом. Мы не представляем интересы каких-либо организаций, а также не принимаем платежи со стороны пользователей и не оказываем финансовых услуг. Сайт использует IP адреса, сookie и данные геолокации пользователей сайта. Условия использования содержатся в Политике конфиденциальностииПравилах сайта. Основной способ добычи цифровых монет — это майнинг.

• Когда инвесторы проверяют проект и находят его в нижней части страницы при поиске в Google, то это явно дурной знак.
• Прикрывать неспособность или нежелание совершения выплаты, админы будут разными способами (см. картинку ниже).
• Компания Finiko «кинула» несколько сотен тысяч людей на сумму около $1 млрд.
• Инвесторы вкладывали деньги в ожидании роста криптовалюты.
• Высокая доходность уже на ранней стадии разработки.
• – самый популярный сайт для мониторинга капитализации, курса и других данных о криптовалютах.
• В ней записана вся информация о криптовалюте, идеи, план развития, цели и т.

Но все хайпы — это финансовые пирамиды, построенные на выплате доходности старым участникам за счет привлечения новых. И это никто не скрывает, потому хайпы хотя и являются в некотором роде мошенничеством, но эта индустрия развивается. Создать свой хайп-проект может каждый и его цена относительно невысокая — в пределах 5000 USD «под ключ». Следует отметить, что не всегда проекты скамятся из-за желаний организатора. Возможны скамы по внешним причинам, на которые администрация проекта не может повлиять.

Какие виды скама в криптовалюте бывают?

Насколько она отличается от конкурентов? Например, наибольшее количество скамов среди стартапов, пытающихся скопировать идеи платежных систем и децентрализованных сетей. Пусть их волатильность может быть меньше волатильности новых стартапов, но и нет вероятности скама. Общее движение рынка все равно у всех монет приблизительно одинаковое.

Чтобы получить криптовалюту OneCoin, необходимо было купить образовательный курс, который стоил от €100 до €118 тысяч. Чем дороже были приобретенные уроки, тем больше токенов якобы должно было достаться клиенту. Обменять токены на евро можно было только через https://xcritical.com/ собственную биржу OneCoin. Иногда мошенники действуют по-крупному и запускают большие криптопроекты, которые в итоге оказываются финансовой пирамидой. Новых клиентов туда заманивают, обещаю баснословную выгоду. Вот только не сейчас, а через какое-то время.

Виды скам проектов. Причины скама

Чаты или сообщества перестают модерироваться, это значит, что никто уже не заинтересован в этом. Удаление социальных сетей прямой признак скоропостижного скама. Все компании устанавливают себе максимальные сроки на исполнение заявок по выплатам. Как только срок ожидание денег превышает регламент, можно потихоньку готовиться к скаму. Руководство регулярно дает обещания, говорит о невероятности компании и вселенском крестовом походе, когда даже марсианин будет инвестором ООО «НЛО».

Что касается защиты личных данных, то мы рекомендуем использовать сложные пароли и двухфакторную идентификацию. Никому не сообщайте свои пароли и сид-фразы, не переходите по ссылкам в сообщениях или электронных письмах. Добавьте часто посещаемые сайты в закладки, так как поисковые системы могут отображать вредоносные сайты.

Но специально или нет, информация может просочиться в массы. Если так случается, в большинстве случаев скам не за горами. Внезапные акции часто помогают предопределить скам предприятия. Вложи только сейчас миллион и получи в подарок второй. Обычно при бонусах на депозиты админы пытаются заделать брешь в кассе или добрать денег.

Как распознать экзит-скам?

Это тема для целого отдельного видео, как и о том, как обезопасить себя от новых типов мошенничества. Особенная черта мошенничества в крипте — это абсолютное непонимание этой сферы среди людей. И это идеальная почва для распространения мошенничества. Вот несколько примеров использования классической схемы финансовой пирамиды в крипте за последние несколько лет.

Что такое скам мы рассмотрели, теперь предлагаю рассмотреть причины и признаки данного явления. Существует возможность заработка, не инвестируя собственные средства в сам проект. Для этого необходимо привлекать новых участников (реферальная программа). С каждой суммы пополнения или приобретения токенов начисляется вознаграждение. Также есть многоуровневая система благодаря которой удается привлечь больше участников.

Друзья, в конце хотелось бы еще раз напомнить, что легких денег не бывает, поэтому чтобы быть успешным инвестором, необходимо в этом разбираться иначе, будет так как в видео ниже. Отсутствие сведений скам в криптовалюте о компании, или минимальное их количество. Нет возможности посмотреть финансовые документы. А если это инвестиционная компания, то она не раскрывает деталей стратегии инвестирования.

Что такое скам

Если вы хоть раз слышали о задержках в выплате заработных плат на заводах, шахтах или компаниях, то это явные признаки СКАМА. СКАМ – это слово из английского языка, которое переводится как мошенничество или афера. Кажется, что это нормально, так и должно быть, однако в случае с фальшивым приложением вы отправляете средства на адрес мошенника.

На самом деле, здорово начинать с минимума и расти. Будьте осторожны с компаниями, вокруг которых слишком много шумихи (хайпа). Это может привести к аудитам и расследования, по итогам которых выяснится, что все факты были явно приукрашены. Не стоит обманываться большой командой консультантов.

В этой истории, главной причиной такого массового вовлечения в мошенническую схему, стала низкая финансовая грамотность. Что привело к тому, что до сих пор в России (и в большинстве стран постсоветского пространства) мы наблюдаем очень низкий уровень вовлеченности в инвестиции. Инвесторы, которые ничего не смыслили в устройстве южноамериканских стран, активно скупали облигации, раздувая тем самым их стоимость и расширяя рынок перепродаж. На момент банкротства в 2014 году биржа являлась крупнейшей в мире в торговле ВТС. На то время криптовалютные технологии только начинали развиваться.

Стоп-лимит на бирже криптовалют Binance и Poloniex

Самая известная децентрализованная бирже — Uniswap, чей токен UNI входит в ТОП-15 по уровню капитализации. В середине 2017 года новые стартапы появлялись каждый день. Этот проект предлагал более 1000% годовых прибыли, потому и попал в поле зрения SEC. В декабре счета стартапа были заморожены, деньги почти полностью возвращены инвесторам.

Пирамидальные схемы

Для негативного исхода используется такое слово как скам, что это такое и с чем его едят разберем далее. Просто нужно думать головой и прислушиваться к правильным людям, и тогда все будет четко. В общем дальше я разберу все по полочкам, расскажу всю правду матку в том виде, как оно есть. Изначально процедура создана для привлечения инвестиции в различные проекты и стартапы. Для криптовалютных проектов выпускаются цифровые акции (токены). После выхода на биржу их можно обменять на деньги с перспективой более высокой цены.

Finiko — пример классической пирамиды на блокчейне

ICO монеты CoinDash ознаменовалось скандалом, когда стало известно, что кошелек для сбора средств не принадлежит создателям проекта. Непреднамеренным скамом было закрытие проекта The DAO. Прекращение выплат и наличие отговорок сигнализирует о том, что скам проекта уже начался, и инвесторам следует принимать соответствующие меры. Проекты, которые какое-то время добросовестно выполняли свои обязанности перед инвесторами, но потом по какой-то причине соскамились. Последнее время, по словам аналитиков, появилась новая опасность — скамы на рынке NFT-токенов.

Криптовалютные стартапы — платформы на основе технологии блокчейн. Их разрабатывают месяцами и годами, тестируют и выводят в листинг криптовалютных бирж. У каждого стартапа своя идея и разработчики стараются воплотить ее в жизнь. Проект перестает существовать, а его организаторы говорят о непредвиденных атаках хакеров. В действительности же хакеры здесь абсолютно ни при чём, организаторы сами попросту нашли причину побыстрее “улизнуть” вместе с деньгами инвесторов. Но иногда в этот раздел попадают и хорошие платящие проекты, может быть всякое, конкуренты могут заплатить форуму, или модератор что-то не так понял.